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 > 2310 comportement social - vie sociale > comportement social > criminalité > criminalité économique > blanchiment de l'argent
blanchiment de l'argentSynonyme(s)blanchiment des capitaux illicites |
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Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les r[...]Exemplaires (1)
Cote Section Localisation Code-barres Disponibilité Archives périodique CDI 038519 Disponible Article : texte imprimé
Enquête sur la traque par la justice du patrimoine immobilier de trafiquants de drogue français à Dubaï : les investigations portant sur des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; la demande d'entraide pénale internationale formalisée à[...]Article : texte imprimé
Dossier consacré au blanchiment d'argent par les grossistes chinois. Le montant d'argent liquide retrouvé dans une boutique de vêtements à Aubervillliers ; le rôle des grossistes en vêtements made in China dans le blanchiment d'argent pour les a[...]Exemplaires (1)
Cote Section Localisation Code-barres Disponibilité Archives périodique CDI 037612 Disponible 
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Dans Mainichi Shimbun [presse japonaise], enquête sur le blanchiment d'argent effectué par la Corée du Nord au Laos : l'activité du restaurant haut de gamme Le Pyongyang, à Vientiane ; le rapport du groupe d'experts de l'ONU au sujet des restaur[...]Exemplaires (1)
Cote Section Localisation Code-barres Disponibilité archives périodique CDI 039444 Sorti jusqu'au 19/12/2024 Article : texte imprimé
Reportage, à Dubaï, sur le blanchiment de l'argent du trafic de fentanyl par les cartels mexicains : les dangers de l'opioïde, très répandu aux Etats-Unis ; l'ampleur et les revenus du trafic ; les méthodes de blanchiment ; les raisons de la mis[...]Exemplaires (1)
Cote Section Localisation Code-barres Disponibilité Archives périodique CDI 038642 Disponible
