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La délinquance financière : une évaluation difficile
de Clotilde Champeyrache
In Questions internationales (Paris. 2003), 125-126 (06/2024), p.40-45
Analyse des raisons rendant difficile l'évaluation de la délinquance financière : les multiples visages de l'argent sale (un chiffrage impossible, des infractions multiples, des acteurs variés) ; des outils légaux au service de la délinquance financière (les facilitateurs de la délinquance financière, la banalisation de l'infraction). Statistiques : estimation de la richesse globale offshore (2001-2022). Carte : pays inscrits sur la liste noire et la liste grise du GAFI (Groupe d'action financière) en 2024.
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